Avis de réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 26 mai 2025
Les actionnaires de la société CIMENTS DU MAROC, société anonyme au capital de 1.443.600.400 dirhams et dont le siège social est au 621, boulevard Panoramique, Casablanca, immatriculée au Registre de Commerce de Casablanca sous le n°70.617 (la « Société »), sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra :
À l’hôtel Hyatt Regency Casablanca le lundi 26 mai 2025 à 10 heures.
En vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes
2. Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2024
3. Affectation du résultat
4. Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi 17/95 relatives aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée (la « Loi »)
5. Quitus aux administrateurs
6. Constatation de la démission de Fipar Holding en tant qu’administrateur et décision de ne pas pourvoir à son remplacement
7. Constatation de la démission de M. Mohamed Chaïbi en tant qu’administrateur et décision de nommer M. Abdallah Harma en tant que nouvel administrateur
8. Renouvellement du mandat de M. Severin Weig en tant qu’administrateur
9. Renouvellement du mandat de M. Hakan Gürdal en tant qu’administrateur
10.Renouvellement du mandat de Abu Dhabi Fund for Development en tant qu’administrateur
11. Renouvellement du mandat de Procimar en tant qu’administrateur et constatation de la désignation de M. Mohamed Chaïbi en tant que représentant permanent
12. Renouvellement du mandat de Cofipar en tant qu’administrateur
13. Renouvellement du mandat de Menaf en tant qu’administrateur
14. Renouvellement du mandat de la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraites (CIMR) en tant qu’administrateur
15. Fixation du montant des jetons de présence
16. Questions diverses
17. Pouvoirs en vue des formalités légales
Il est à rappeler que les actionnaires peuvent assister à cette Assemblée Générale sur simple justification de leur identité, à condition, d’être inscrits sur les registres sociaux cinq (5) jours avant l’Assemblée Générale s’ils sont titulaires d’actions nominatives, ou de déposer au siège social cinq (5) jours avant l’Assemblée l’attestation de blocage de leurs actions délivrée par un établissement agréé, s’ils sont titulaires d’actions inscrites en compte.
Tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils détiennent ont le droit d’assister à l’Assemblée Générale. Par ailleurs, les administrateurs indépendants ont également le droit d’assister à l’Assemblée Générale sans voix délibérative.
Les documents requis par la Loi en ce compris le formulaire de vote par correspondance sont mis à la disposition des actionnaires au siège social et sont publiés sur le site Internet de la Société sur le lien suivant : https://www.cimentsdumaroc.com/fr/assemblees-generales.
Les actionnaires réunissant les conditions exigées par la Loi, disposent d’un délai de dix (10) jours à compter de la publication du présent avis pour demander l’inscription de projet de résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. Leurs demandes doivent être déposées ou adressées au siège social contre accusé de réception. Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire justifiant d’un mandat, par son conjoint ou par un ascendant ou descendant ainsi que par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.
Les actionnaires désirant voter par correspondance devront se procurer le formulaire correspondant sur le lien précité. Ledit formulaire de vote doit être accompagné de l’attestation de blocage des actions et d’une copie de la pièce d’identité du signataire du formulaire. Ces documents doivent être adressés, au moins deux (2) jours francs avant la tenue de l’Assemblée Générale, par courriel, à l’adresse assemblees-generales@cimar.co.ma ou par courrier au siège social de la Société.
Il n’est tenu compte, pour le calcul du quorum, que des formulaires qui ont été reçus par la Société dans le délai susmentionné. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne seront pas pris en considération pour le calcul de la majorité des voix. Le formulaire de vote par correspondance adressé à la Société pour une Assemblée vaut pour les Assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Tout actionnaire souhaitant voter par correspondance ou par procuration n’aura pas la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’Assemblée, une fois le formulaire de vote par procuration ou par correspondance reçu par la Société.
Il est précisé que conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 122 de la Loi, le présent avis de réunion vaudra avis de convocation dans le cas où aucune demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de cette Assemblée n’aurait été reçue dans les conditions de l’article 121 de la Loi.
TEXTE DES PROJETS DE RÉSOLUTIONS
PREMIÈRE RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2024, approuve expressément les états de synthèse tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, se soldant par un bénéfice net comptable de 899 492 066,58 MAD.
DEUXIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, décide d’affecter le résultat ci-dessus approuvé, soit le bénéfice net de 899 492 066,58 MAD ainsi qu’il suit :
BÉNÉFICE NET COMPTABLE : 899 492 066,58 MAD
Augmenté des réserves facultatives : 357 080 780,00 MAD
Soit un bénéfice distribuable de : 1 256 572 846,58 MAD
DIVIDENDES AUX ACTIONNAIRES 866 160 240,00 MAD (soit 60 dirhams par action)
AU COMPTE RÉSERVES FACULTATIVES : 390 412 606,58 MAD
Les dividendes bruts, ainsi fixés à 866 160 240,00 MAD, seront payables à compter du 29 juillet 2025.
TROISIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes, sur les conventions relevant de l’article 56 de la Loi, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
QUATRIÈME RÉSOLUTION
Par suite de l'adoption des résolutions précédentes, l'Assemblée Générale confère à tous les administrateurs, en ce compris ceux ayant démissionné au cours de l’exercice écoulé quitus définitif, et sans réserve, de leur gestion pendant l’exercice dont les comptes ont été ci-dessus approuvés.
CINQUIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale prend acte de la démission de Fipar Holding de ses fonctions d’administrateur avec effet au 20 décembre 2024 et décide, sur proposition du Conseil d’Administration de ne pas nommer un nouvel administrateur en remplacement.
SIXIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale constate la démission de M. Mohamed Chaïbi en tant qu’administrateur avec effet à l’issue de la présente Assemblée Générale et décide de nommer en tant que nouvel administrateur M. Abdallah Harma et ce, pour une durée de deux ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2026.
SEPTIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale constate que le mandat de M. Severin Weig en tant qu’administrateur expirera à l’issue de la présente Assemblée Générale et décide de le renouveler pour une durée de deux ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2026.
HUITIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale constate que le mandat de M. Hakan Gürdal en tant qu’administrateur expirera à l’issue de la présente Assemblée Générale et décide de le renouveler pour une durée de deux ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2026.
NEUVIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale constate que le mandat de Abu Dhabi Fund for Development en tant qu’administrateur expirera à l’issue de la présente Assemblée Générale et décide de le renouveler pour une durée de deux ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2026.
DIXIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale constate que le mandat de Procimar en tant qu’administrateur expirera à l’issue de la présente Assemblée Générale et décide de le renouveler pour une durée de deux ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2026. Par ailleurs, l’Assemblée Générale prend acte de la désignation de M. Mohamed Chaïbi en tant que représentant permanent de Procimar en remplacement de M. Abdallah Harma.
ONZIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale constate que le mandat de Cofipar en tant qu’administrateur expirera à l’issue de la présente Assemblée Générale et décide de le renouveler pour une durée de deux ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2026.
DOUZIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale constate que le mandat de Menaf en tant qu’administrateur expirera à l’issue de la présente Assemblée Générale et décide de le renouveler pour une durée de deux ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2026.
TREIZIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale constate que le mandat de la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite (CIMR) en tant qu’administrateur expirera à l’issue de la présente Assemblée Générale et décide de le renouveler pour une durée de deux ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2026.
QUATORZIÈME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale décide de fixer à 2.060.000 MAD bruts le montant maximum des jetons de présence à répartir entre les administrateurs sur décision du Conseil d’Administration.
QUINZIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une expédition, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour accomplir les formalités prescrites par la loi.
Le Conseil d’Administration