Avis de réunion AGO et comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2016
Les actionnaires de la société « CIMENTS DU MAROC », société anonyme au capital de 1 443 600 400 dirhams, dont le siège social est à Casablanca, 621, boulevard Panoramique, immatriculée au Registre du Commerce de Casablanca sous le numéro 70.617, sont convoqués le vendredi 28 avril 2017 à 10 heures, au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Rapport du Conseil d’Administration ;
2. Rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de
l’exercice 2016 ;
3. Approbation des comptes et opérations de l’exercice 2016 ;
4. Affectation du résultat de l’exercice 2016 ;
5. Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions
réglementées ;
6. Démission de deux Administrateurs ;
7. Ratification de la cooptation de deux Administrateurs et fixation
de la durée de leur mandat ;
8. Fixation du montant des jetons de présence et des vacations ;
9. Expiration du mandat des Commissaires aux Comptes ;
10. Pouvoirs pour formalités légales.
Les documents dont la loi n° 17-95 telle que modifiée et complétée par la loi n° 20-05 (articles 140 et 141) prescrit la communication aux actionnaires seront disponibles au siège social ou au Service Titres de la Société Générale Marocaine de Banques situé à Casablanca - 55, boulevard Abdelmoumen, à compter du mardi 28 mars 2017.
Les actionnaires trouveront ci-dessous notamment :
• les états de synthèse de l’exercice 2016 ;
• le texte des projets de résolutions proposées à cette Assemblée.
Pour participer à cette Assemblée Générale, il est nécessaire de justifier de sa qualité d’actionnaire. Les propriétaires d’actions doivent justifier de l’immobilisation de leurs titres dans les caisses des établissements agréés, cinq (5) jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale. La société tient à la disposition des actionnaires des formules de pouvoirs.
Les actionnaires représentant le pourcentage du capital social requis par l’article 117 de ladite loi et qui désirent inscrire des projets de résolutions à l’ordre du jour de cette Assemblée Générale doivent adresser leur demande au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix (10) jours à compter de la publication du présent avis.
Le Conseil d'Administration