Avis de réunion AGO - comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2018
Les actionnaires de la société CIMENTS DU MAROC, société anonyme au capital de 1 443 600 400 dirhams, dont le siège social est à Casablanca, 621, boulevard Panoramique, immatriculée au Registre du Commerce de Casablanca sous le numéro 70.617, sont convoqués le mercredi 22 mai 2019 à 10 heures, au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration ;
2. Rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes
de l’exercice 2018 ;
3. Approbation des comptes et opérations de l’exercice 2018 ;
4. Quitus aux administrateurs ;
5. Affectation du résultat de l’exercice 2018 ;
6. Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions
réglementées ;
7. Ratification de la cooptation d’un Administrateur et fixation de la
durée de son mandat ;
8. Renouvellement du mandat de huit Administrateurs ;
9. Fixation du montant des jetons de présence et des vacations ;
10. Pouvoirs pour formalités légales.
Les documents dont la loi n° 17-95 telle que modifiée et complétée par la loi n° 20-05 (articles 140 et 141) prescrit la communication aux actionnaires seront disponibles au siège social ou au Service Titres de la Société Générale Marocaine de Banques situé à Casablanca - 55, boulevard Abdelmoumen, à compter du lundi 22 avril 2019.
Les actionnaires trouveront ci-joint à titre documentaire :
• les états de synthèse de l’exercice 2018,
• le texte des projets de résolutions proposées à cette Assemblée.
Pour participer à cette Assemblée Générale, il est nécessaire de justifier de sa qualité d’actionnaire. Les propriétaires d’actions doivent justifier de l’immobilisation de leurs titres dans les caisses des établissements agréés, cinq (5) jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale. La société tient à la disposition des actionnaires des formules de pouvoirs.
Les actionnaires représentant le pourcentage du capital social requis par l’article 117 de ladite loi et qui désirent inscrire des projets de résolutions à l’ordre du jour de cette Assemblée Générale doivent adresser leur demande au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix (10) jours à compter de la publication du présent avis.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION