Avis de réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 29 mai 2024

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société CIMENTS DU MAROC, société anonyme au capital de 1.443.600.400 dirhams et dont le siège social est au 621, boulevard Panoramique, Casablanca, immatriculée au Registre de Commerce de Casablanca sous le n°70.617 (la « Société »), sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra :

A l’hôtel Hyatt Regency Casablanca le mercredi 29 mai 2024 à 10 heures

En vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes
2. Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023
3. Affectation du résultat
4. Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi 17/95 relatives aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée (la « Loi »)
5. Quitus aux administrateurs
6. Ratification de la nomination de M. Severin Weig en tant que nouvel administrateur
7. Constatation de l’expiration du mandat d’administrateur de M. Ahmed Nakkouch
8. Nomination de Mme Sonia Mezzour en tant que nouvel administrateur indépendant
9. Constatation de la démission de M. Yassine Haddaoui en tant qu’administrateur et décision de ne pas pourvoir à son remplacement
10. Renouvellement du mandat de M. Mohamed Chaïbi en tant qu’administrateur
11. Renouvellement du mandat de Mme Amina Figuigui en tant qu’administrateur indépendant
12. Renouvellement du mandat de la société Heidelberg Materials Italia Cementi SPA en tant qu’administrateur
13. Fixation du montant des jetons de présence
14. Questions diverses
15. Pouvoirs en vue des formalités légales

Il est à rappeler que les actionnaires peuvent assister à cette Assemblée Générale sur simple justification de leur identité, à condition, d’être inscrits sur les registres sociaux cinq (5) jours avant l’Assemblée Générale s’ils sont titulaires d’actions nominatives, ou de déposer au siège social cinq (5) jours avant l’Assemblée l’attestation de blocage de leurs actions délivrée par un établissement agréé, s’ils sont titulaires d’actions inscrites en compte.

Tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils détiennent ont le droit d’assister à l’Assemblée Générale. Par ailleurs, les administrateurs indépendants ont également le droit d’assister à l’Assemblée Générale sans voix délibérative.

Les documents requis par la Loi en ce compris le formulaire de vote par correspondance sont mis à la disposition des actionnaires au siège social et sont publiés sur le Site Internet de la Société sur le lien suivant : https://www.cimentsdumaroc.com/fr/assemblees-generales.

Les actionnaires réunissant les conditions exigées par la Loi, disposent d’un délai de dix (10) jours à compter de la publication du présent avis pour demander l’inscription de projet de résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. Leurs demandes doivent être déposées ou adressées au siège social contre accusé de réception.

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire justifiant d’un mandat, par son conjoint ou par un ascendant ou descendant ainsi que par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.

Les actionnaires désirant voter par correspondance devront se procurer le formulaire correspondant sur le lien précité. Ledit formulaire de vote doit être accompagné de l’attestation de blocage des actions et d’une copie de la pièce d’identité du signataire du formulaire. Ces documents doivent être adressés par courriel, à l’adresse assemblees-generales@cimar.co.ma, au moins deux (2) jours francs avant la tenue de l’Assemblée Générale.

Il n’est tenu compte, pour le calcul du quorum, que des formulaires qui ont été reçus par la Société dans le délai susmentionné. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne seront pas pris en considération pour le calcul de la majorité des voix. Le formulaire de vote par correspondance adressé à la Société pour une Assemblée vaut pour les Assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Tout actionnaire souhaitant voter par correspondance ou par procuration n’aura pas la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’Assemblée, une fois le formulaire de vote par procuration ou par correspondance reçu par la Société.

Il est précisé que conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 122 de la Loi, le présent avis de réunion vaudra avis de convocation dans le cas où aucune demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de cette Assemblée n’aurait été reçue dans les conditions de l’article 121 de la Loi.

TEXTE DES PROJETS DE RÉSOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023, approuve expressément les états de synthèse tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, se soldant par un bénéfice net comptable de 981.648.303,57 MAD.

DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, décide d’affecter le résultat ci-dessus approuvé, soit le bénéfice net de 981.648.303,57 MAD ainsi qu’il suit:

Les dividendes bruts, ainsi fixés à 866.160.240,00MAD, seront payables à compter du 15 juillet 2024.

TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes, sur les conventions relevant de l’article 56 de la Loi, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

QUATRIEME RESOLUTION
Par suite de l'adoption des résolutions précédentes, l'Assemblée Générale confère aux administrateurs quitus définitif, et sans réserve, de leur gestion pendant l’exercice dont les comptes ont été ci-dessus approuvés.

CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale prend acte de la nomination de M. Severin WEIG en tant qu’administrateur décidée par le Conseil d’administration en date du 4 janvier 2024 par suite de la démission de M. Matteo ROZZANIGO et ce, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2024.
L’Assemblée Générale décide, conformément à l’article 49 de la Loi, de ratifier la nomination de M. Severin WEIG en tant qu’administrateur. 

SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale constate que le mandat de M. Ahmed NAKKOUCH en tant qu’administrateur indépendant expirera à l’issue de la présente Assemblée Générale et décide de nommer en remplacement Mme Sonia MEZZOUR en qualité d’administrateur indépendant, et ce pour une durée de deux ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2025.

SEPTIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale prend acte de la démission de M. Yassine HADDAOUI de son mandat d’administrateur intervenue en date du 4 mars 2024 et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

HUITIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale constate que le mandat de M. Mohamed CHAÏBI en tant qu’administrateur expirera à l’issue de la présente Assemblée Générale et décide de le renouveler pour une durée de deux ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2025.

NEUVIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale constate que le mandat de Mme Amina FIGUIGUI en tant qu’administrateur indépendant expirera à l’issue de la présente Assemblée Générale et décide de le renouveler pour une durée de deux ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2025.

DIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale constate que le mandat de Heidelberg Materials Italia Cementi SPA en tant qu’administrateur expirera à l’issue de la présente Assemblée Générale et décide de le renouveler pour une durée de deux ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2025.

ONZIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de fixer à 2.060.000 MAD bruts le montant maximum des jetons de présence à répartir entre les administrateurs sur décision du Conseil d’administration.

DOUZIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une expédition, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour accomplir les formalités prescrites par la loi.

Le Conseil d’Administration