Avis de réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 25 mai 2026

Les actionnaires de la société Ciments du Maroc, société anonyme au capital de 1 443 600 400 dirhams et dont le siège social est au 621, boulevard Panoramique, Casablanca, immatriculée au Registre de Commerce de Casablanca sous le n°70.617 (la « Société »), sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra :
À l’hôtel Hyatt Regency Casablanca le lundi 25 mai 2026 à 10 heures

En vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes
2. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos au 31 décembre 2025
3. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2025
4. Affectation du résultat
5. Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi 17/95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée (la « Loi »)
6. Quitus aux administrateurs
7. Ratification de la nomination de M. Francesco Brambilla en tant qu’administrateur
8. Ratification de la nomination de Heidelberg Materials AMWA Holding GmbH en tant qu’administrateur
9. Renouvellement du mandat de Mme Sonia Mezzour en tant qu’administrateur
10. Renouvellement du mandat de Mme Amina Figuigui en tant qu’administrateur
11. Renouvellement du mandat de Heidelberg Materials AMWA Holding GmbH en tant qu’administrateur
12. Non-renouvellement du mandat de M. Francesco Brambilla et constatation de sa désignation en tant que représentant permanent de PROCIMAR
13. Constatation de la démission de MENAF en tant qu’administrateur et nomination de M. Mohamed Boujanoui en tant que nouvel administrateur en remplacement
14. Renouvellement du mandat de PwC Maroc en tant que commissaire aux comptes
15. Renouvellement du mandat de Mazars en tant que commissaire aux comptes
16. Fixation du montant des jetons de présence
17. Questions diverses
18. Pouvoirs en vue des formalités légales.

Il est à rappeler que les actionnaires peuvent assister à cette Assemblée Générale sur simple justification de leur identité, à condition, d’être inscrits sur les registres sociaux cinq (5) jours avant l’Assemblée Générale s’ils sont titulaires d’actions nominatives, ou de déposer au siège social cinq (5) jours avant l’Assemblée l’attestation de blocage de leurs actions délivrée par un établissement agréé, s’ils sont titulaires d’actions inscrites en compte.
Tous les actionnaires, quel que soit le nombre d’actions qu’ils détiennent, ont le droit d’assister à l’Assemblée Générale. Par ailleurs, les administrateurs indépendants ont également le droit d’assister à l’Assemblée Générale sans voix délibérative. Les documents requis par la Loi en ce compris le formulaire de vote par correspondance sont mis à la disposition des actionnaires au siège social et sont publiés sur le site Internet de la Société sur le lien suivant : https://www.cimentsdumaroc.com/fr/assemblees-generales.

Les actionnaires réunissant les conditions exigées par la Loi, disposent d’un délai de dix (10) jours à compter de la publication du présent avis pour demander l’inscription de projet de résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. Leurs demandes doivent être déposées ou adressées au siège social contre accusé de réception. Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire justifiant d’un mandat, par son conjoint ou par un ascendant ou descendant ainsi que par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.

Les actionnaires désirant voter par correspondance devront se procurer le formulaire correspondant sur le lien précité. Ledit formulaire de vote doit être accompagné de l’attestation de blocage des actions et d’une copie de la pièce d’identité du signataire du formulaire. Ces documents doivent être adressés, au moins deux (2) jours francs avant la tenue de l’Assemblée Générale, par courriel, à l’adresse assemblees-generales@cimar.co.ma ou par courrier au siège social de la Société. Il n’est tenu compte, pour le calcul du quorum, que des formulaires qui ont été reçus par la Société dans le délai susmentionné. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne seront pas pris en considération pour le calcul de la majorité des voix. Le formulaire de vote par correspondance adressé à la Société pour une Assemblée vaut pour les Assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Tout actionnaire souhaitant voter par correspondance ou par procuration n’aura pas la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’Assemblée, une fois le formulaire de vote par procuration ou par correspondance reçu par la Société. Il est précisé que conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 122 de la Loi, le présent avis de réunion vaudra avis de convocation dans le cas où aucune demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de cette Assemblée n’aurait été reçue dans les conditions de l’article 121 de la Loi.

TEXTE DES PROJETS DE RÉSOLUTIONS
Première résolution : L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos au 31 décembre 2025, approuve expressément les états de synthèse tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, se soldant par un bénéfice net comptable de 1 242 674 880,15 MAD.
Deuxième résolution : L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2025, approuve expressément lesdits comptes tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, se soldant par un bénéfice net de l’ensemble consolidé de 1 401 699 KMAD et un résultat net part du groupe de 1 377 432 KMAD.
Troisième résolution : L’Assemblée Générale, décide d’affecter le résultat ci-dessus approuvé, soit le bénéfice net de 1 242 674 880,15 MAD ainsi qu’il suit :

Les dividendes bruts, ainsi fixés à 938 340 260 MAD, seront payables à compter du 15 juillet 2026.
Quatrième résolution : L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, sur les conventions relevant de l’article 56 de la Loi, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
Cinquième résolution : Par suite de l'adoption des résolutions précédentes, l'Assemblée Générale confère à tous les administrateurs, en ce compris ceux ayant démissionné au cours de l’exercice écoulé quitus définitif, et sans réserve, de leur gestion pendant l’exercice dont les comptes ont été ci-dessus approuvés.
Sixième résolution : L’Assemblée Générale prend acte de la cooptation de M. Francesco Brambilla décidée par Conseil d’Administration en date du 26 mai 2025 en remplacement de M. Mohamed Chaïbi, et ce, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2025.
Conformément à l’article 49 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée, l’Assemblée Générale décide de ratifier la nomination de M. Francesco Brambilla en tant que nouvel administrateur.
Septième résolution : L’Assemblée Générale prend acte de la cooptation de Heidelberg Materials AMWA Holding GmbH décidée par Conseil d’Administration en date du 22 septembre 2025 en remplacement de Heidelberg Materials Italia Cementi SpA et ce, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2025.
Conformément à l’article 49 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée, l’Assemblée Générale décide de ratifier la nomination de Heidelberg Materials AMWA Holding GmbH en tant que nouvel administrateur.
Huitième résolution : L’Assemblée Générale prend acte de l’expiration du mandat d’administrateur de Mme Sonia Mezzour et décide de le renouveler pour une durée de deux années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2027.
Neuvième résolution : L’Assemblée Générale prend acte de l’expiration du mandat d’administrateur de Mme Amina Figuigui et décide de le renouveler pour une durée de deux années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2027.
Dixième résolution : L’Assemblée Générale prend acte de l’expiration du mandat d’administrateur de Heidelberg Materials AMWA Holding GmbH et décide de le renouveler pour une durée de deux années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2027.
Onzième résolution : L’Assemblée Générale prend acte de l’expiration du mandat d’administrateur de M. Francesco Brambilla et décide de ne pas le renouveler. Par ailleurs, l’Assemblée Générale prend acte que M. Francesco Brambilla est désigné représentant permanent de Procimar, administrateur personne morale.
Douzième résolution : L’Assemblée Générale prend acte de la démission de Menaf en tant qu’administrateur et décide de nommer en tant que nouvel administrateur en remplacement M. Mohamed Boujanoui et ce, pour une durée de deux ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2027.
Treizième résolution : L’Assemblée Générale prend acte de l’expiration du mandat du commissaire aux comptes, le cabinet Mazars et décide de le renouveler pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2028.
Quatorzième résolution : L’Assemblée Générale prend acte de l’expiration du mandat du commissaire aux comptes, le cabinet PwC Maroc et décide de le renouveler pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2028.
Quinzième résolution : L'Assemblée Générale décide de fixer à 2 060 000 MAD bruts le montant maximum des jetons de présence à répartir entre les administrateurs sur décision du Conseil d’Administration.
Seizième résolution : L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une expédition, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour accomplir les formalités prescrites par la loi.

Le Conseil d’Administration