Avis de réunion à l'Assemblée Générale Mixte du 28 mai 2020

Les actionnaires de la société CIMENTS DU MAROC, société anonyme au capital de 1 443 600 400 dirhams et dont le siège social est au 621, boulevard Panoramique, Casablanca, immatriculée au Registre de Commerce de Casablanca sous le n° 70.617, sont convoqués le jeudi 28 mai 2020 à 11 heures, au siège social, en Assemblée Générale Mixte (Ordinaire Annuelle et Extraordinaire), en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
À titre ordinaire :
- Approbation des modalités d’arrêté des comptes et de convocation de l’Assemblée Générale par le Conseil d’administration,
- Lecture des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes,
- Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019,
- Affectation du résultat,
- Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi 17/95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée (la « Loi »),
- Quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes,
- Renouvellement du mandat de M. Mohamed CHAÏBI en tant qu’administrateur,
- Renouvellement du mandat de M. Abdellatif ZAGHNOUN en tant qu’administrateur,
- Renouvellement du mandat de la société CIMENTS FRANÇAIS en tant qu’administrateur,
- Ratification de la nomination de Mme Amina FIGUIGUI en tant qu’administrateur
indépendant,
- Ratification de la nomination de M. Ahmed NAKKOUCH en tant qu’administrateur indépendant,
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes, le cabinet MAZARS,
- Non renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes, le cabinet ERNST & YOUNG,
- Nomination du cabinet PwC Maroc en tant que nouveau Commissaire aux comptes,
- Fixation du montant des jetons de présence,
- Questions diverses,
- Pouvoirs en vue des formalités légales.
À titre extraordinaire :
- Mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complété par la loi n° 20-19,
- Pouvoirs en vue des formalités légales.

Il est à rappeler que les actionnaires peuvent assister à cette Assemblée Générale sur simple justification de leur identité, à condition d’être inscrits sur les registres sociaux cinq (5) jours avant l’Assemblée s’ils sont titulaires d’actions nominatives, ou de déposer au siège social cinq (5) jours avant l’Assemblée un certificat attestant le dépôt de leurs actions auprès d’un établissement agréé, s’ils sont titulaires d’actions au porteur.
Tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils détiennent ont le droit d’assister à l’Assemblée Générale.
Les actionnaires réunissant les conditions exigées par la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée (la « Loi »), disposent
d’un délai de dix (10) jours à compter de la publication du présent avis pour demander l’inscription de projet de résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. Leurs demandes doivent être déposées ou adressées au siège social contre accusé de réception.
Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire justifiant d’un mandat, par son conjoint ou par un ascendant ou descendant ainsi que par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.
Les documents requis par la Loi sont mis à la disposition des actionnaires au siège social et sont publiés sur le site Internet de la Société sur le lien
suivant : https://www.cimentsdumaroc.com/fr/assemblees-generales.
Il est précisé que conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 122 de la Loi, le présent avis de réunion vaudra avis de convocation dans le cas où aucune demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de cette Assemblée n’aurait été reçue dans les conditions de l’article 121 de la Loi.
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire de vote, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.
Dans ce cas, il n’est tenu compte, pour le calcul du quorum, que des formulaires qui ont été reçus par la Société au plus tard deux (2) jours avant la réunion
de l’Assemblée.
Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne seront pas pris en considération pour le calcul de la majorité des voix.
Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société pour une Assemblée vaut pour les Assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
Les actionnaires sont priés d’adresser (i) leurs certificats attestant le dépôt de leurs actions auprès d’un établissement agréé, (ii) leurs demandes d’inscription de projet de résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale ou le cas échéant, (iii) leurs formulaires de vote par correspondance au siège de la Société et par email à l’adresse suivante :
imane.belmejdoub@cimar.co.ma.