Avis de réunion AGM - Comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2017

Les actionnaires de la société « CIMENTS DU MAROC », société anonyme au capital de 1.443.600.400 dirhams, dont le siège social est à Casablanca - 621, boulevard Panoramique, immatriculée au Registre du Commerce de Casablanca sous le numéro 70.617, sont convoqués le mercredi 2 mai 2018 à 10 heures, au siège social, en Assemblée Générale Mixte à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
À titre extraordinaire :
• Modification de la durée du mandat des Administrateurs et modification corrélative de l’article 14 des statuts.
À titre ordinaire :
• Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
• Rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice 2017,
• Approbation des comptes et opérations de l’exercice 2017,
• Affectation du résultat de l’exercice 2017,
• Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées,
• Renouvellement du mandat de quatre Administrateurs,
• Ratification de la cooptation d’un Administrateur et fixation de la durée de son mandat,
• Fixation du montant des jetons de présence et des vacations,
• Pouvoirs pour formalités légales.
Les documents dont la loi n° 17-95 telle que modifiée et complétée par la loi n° 20-05 (articles 140 et 141) prescrit la communication aux actionnaires seront disponibles au siège social ou au Service Titres de la Société Générale Marocaine de Banques situé à Casablanca - 55, boulevard Abdelmoumen, à compter du lundi 2 avril 2018.
Les actionnaires trouveront ci-dessous notamment :
• les états de synthèse de l’exercice 2017,
• le texte des projets de résolutions proposées à cette Assemblée.
Pour participer à cette Assemblée Générale, il est nécessaire de justifier de sa qualité d’actionnaire. Les propriétaires d’actions doivent justifier de l’immobilisation de leurs titres dans les caisses des établissements agréés, cinq (5) jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale. La société tient à la disposition des actionnaires des formules de pouvoirs.
Les actionnaires représentant le pourcentage du capital social requis par l’article 117 de ladite loi et qui désirent inscrire des projets de résolutions à l’ordre du jour de cette Assemblée Générale doivent adresser leur demande au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix (10) jours à compter de la publication du présent avis.
                                                                                                                   
                                                                                                               LE CONSEIL D’ADMINISTRATION